Закон Республики Казахстан
 
О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.)

 

В заголовок внесены изменения в соответствии с Законом РК от 10.06.14 г. № 206-V (см. стар. ред.)

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Глава 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

Статья 3. Субъекты финансового мониторинга

Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу

Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов

Статья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов в случае установления деловых отношений с клиентом

Статья 7. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов при осуществлении операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу

Статья 8. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга иностранных публичных должностных лиц

Статья 9. Надлежащая проверка при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями

Статья 10. Сбор сведений и документальное подтверждение при проведении надлежащей проверки

Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля

Статья 11-1. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

Статья 12. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма

Статья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом

Статья 14. Контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Глава 3. КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

Статья 15. Задачи уполномоченного органа

Статья 16. Функции уполномоченного органа

Статья 17. Права и обязанности уполномоченного органа

Статья 18. Взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами Республики Казахстан

Статья 19. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 20. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Статья 21. Порядок введения в действие настоящего Закона

 

О соответствии Конституции настоящего Закона см. Нормативное постановление Конституционного совета Республики Казахстан от 20 августа 2009 года № 5

 

В преамбулу внесены изменения в соответствии с Законом РК от 10.06.14 г. № 206-V (см. стар. ред.)

Настоящий Закон определяет правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, правовые отношения субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа и других государственных органов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.